Экономика и бизнес
НазадБанки Молдовы будут обязаны раскрывать информацию об их реальных владельцах
Национальный банк Молдовы совместно с экспертами
Международного валютного фонда разработал поправки в действующее
законодательство, направленные на повышение транспарентности банковской системы
страны и раскрытие информации о реальных владельцах банков.
Как сообщил президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану, в ближайшее время
соответствующий законопроект будет обнародован для публичного обсуждения, а
затем документ будет направлен в правительство для утверждения.
В частности, речь идет о введении штрафных санкций за предоставление
недостоверных данных о составе акционеров и конечных владельцах банков,
блокировании определенных прав - голосования, созыва общего собрания акционеров
или включения определенных вопросов в повестку дня для банков, которые не
представляют Нацбанку и широкой общественности достоверную информацию о своих
акционерах. Если НБМ потребует определенную дополнительную информацию об
акционерах банков или определенных сделках, акционеры должны будут предоставить
ее.
Поправки предусматривают обеспечение публичности информации о конечных
владельцах банка, владельцах компаний, которым принадлежит доля акций банков, и
исключение понятия «номинальный владелец» акций, вместо которого будет введено
новое определение "конечный владелец" доли участия в банке. Благодаря данной
норме станет известно, кто стоит за спиной компаний-акционеров банка.