Банки Молдовы будут обязаны раскрывать информацию об их реальных владельцах

Поправки предусматривают обеспечение публичности информации о конечных владельцах банка, владельцах компаний, которым принадлежит доля акций банков, и исключение понятия «номинальный владелец» акций, вместо которого будет введено новое определение "конечный владелец" доли участия в банке. Благодаря данной норме станет известно, кто стоит за спиной компаний-акционеров банка.

Национальный банк Молдовы совместно с экспертами Международного валютного фонда разработал поправки в действующее законодательство, направленные на повышение транспарентности банковской системы страны и раскрытие информации о реальных владельцах банков.

Как сообщил президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану, в ближайшее время соответствующий законопроект будет обнародован для публичного обсуждения, а затем документ будет направлен в правительство для утверждения.

В частности, речь идет о введении штрафных санкций за предоставление недостоверных данных о составе акционеров и конечных владельцах банков, блокировании определенных прав - голосования, созыва общего собрания акционеров или включения определенных вопросов в повестку дня для банков, которые не представляют Нацбанку и широкой общественности достоверную информацию о своих акционерах. Если НБМ потребует определенную дополнительную информацию об акционерах банков или определенных сделках, акционеры должны будут предоставить ее.

Поправки предусматривают обеспечение публичности информации о конечных владельцах банка, владельцах компаний, которым принадлежит доля акций банков, и исключение понятия «номинальный владелец» акций, вместо которого будет введено новое определение "конечный владелец" доли участия в банке. Благодаря данной норме станет известно, кто стоит за спиной компаний-акционеров банка.

Обсудить