Наступление на господина Кукловода. Оффшорными компаниями займутся компетентные структуры

При установлении нарушений или отказе обнародовать имена владельцев, компания может лишиться лицензии или к ней могут быть применены санкции.

Фирмы, действующие на территории Республики Молдова, но зарегистрированные в оффшорных зонах будут подвергнуты проверке рядом государственных учреждений – министерством внутренних дел, Государственной налоговой инспекцией, Национальным антикоррупционным центром, Таможенной службой и Советом по конкуренции, - передает eNews.md со ссылкой на пресс-релиз министерства финансов.

Также согласно Плану действий, разработанному Министерством финансов, данные компании будут обязаны обнародовать своих официальных учредителей.

План, разработанный Министерством финансов, включает меры по обеспечению максимальной транспарентности в таких областях национальной экономики, как банковский и финансовый небанковский сектора, СМИ, энергетика. План предполагает разработку ряда мер, наделяющих регулирующие органы полномочиями требовать и обнародовать фактических владельцев предприятий (или их долей) в указанных секторах, независимо от их географического происхождения. Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Координационный совет по телевидению и радио, Национальное агентство по регулированию в энергетике вправе требовать исчерпывающую информацию о настоящем или потенциальном акционере в областях, которые они регулируют.

Кроме того, строгие правила прозрачности будут установлены и в использовании государственных средств. Это касается государственных закупок и финансово-экономической деятельности, проводимой государственными предприятиями и коммерческими обществами с полностью или мажоритарным государственным капиталом.

При установлении нарушений или отказе обнародовать имена владельцев, компания может лишиться лицензии или к ней могут быть применены санкции.

Обсудить