Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сообщение, расследование было начато следователями по фактам отмывания денег и уклонения от налогов.
«Предприятие проводило сделки через посредников, зарегистрированных в оффшорах в Белизе, Виргинских Островах и Новой Зеландии, скрывая разницу в цене»,- говорится в документе, в котором подчеркивается, что посредством отработанных схем через счета Metalferos из РМ выведены 729,2 млн. леев.
«В июле 2011 г. на эти дела ссылался и премьер-министр Влад Филат. На второй день после его заявлений генпрокуратура запросила и изъяла материалы из МВД, проведя обыски. С июля 2011 г. прокуроры отстранили полицию от расследования дела»,- говорится в пресс-релизе МВД.
«Помимо данного убытка государству, Metalferos легализовала отходы металла, скупаемые незаконно при посредничестве другой компании, что нанесло государству ущерб в 62,6 млн. леев в виде невыплаты НДС», - говорится в релизе.
В МВД также сообщили, что до 21 января 2013 г. из МВД был
отозван ряд других дел без объяснения причин.
