Молдова ставит преграды перед анонимными скупщиками акций

Национальный банк утвердил список стран, финансовые системы которых не соответствуют международным стандартам.

В перечень было внесено около 70 стран и офшоров, в которых не действуют международные стандарты прозрачности капиталов и которые были замечены в сомнительных финансовых операциях, подпадающих под статьи закона об отмывании денег и финансировании терроризма.

Данный перечень неблагонадежных в финансовом плане стран был составлен в дополнение к поправкам к закону принятому парламентом 7 марта, в котором был установлен запрет на владение частью капитала молдавских банков юридическими лицами, которые являются резидентами стран, не принимающих международные стандарты прозрачности. Меры были приняты для того чтобы в будущем не допустить скупки акций молдавских банков, анонимными покупателями. Таким образом, планируется поднять уровень безопасности банковской системы и через это повысить доверие к ней со стороны населения.

Обсудить