«Work & Travel» обвиняют в мошенничестве

Была выявлена схема мошенничества в особо крупных размерах, которой пользовалась международная программа обмена в Молдове «Work & Travel».

Таким образом, офицеры Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК, антикоррупционная прокуратура и компетентные органы из США предполагают, что с 2010 по 2013 год граждане Молдовы, которые воспользовались услугами представительства этой программы, перевели на счета оффшорной компании около шести миллионов долларов, нанеся этим государственному бюджету ущерб в размере 15 миллионов леев.

Следствие выяснило, что фирма за определенную сумму организовывала участие студентов в программе «Work & Travel», которая представляла собой оказание помощи в установлении контактов с работодателями, подготовку документов для получения визы и отъезда в США.

Обсудить