Поводом проверок стал запрос от иностранных партнеров, который касается не только Януковича, но и его приближенных лиц. По данным НЦБК, Республика Молдова обязана предоставить такие сведения, так как является частью международной системы по борьбе с отмыванием денег.
В заявлении НЦБК говорится: «Республика Молдова присоединилась к международному механизму по борьбе с отмыванием денег. Речь идет об обнаружении и возвращении средств, полученных путем экономических преступлений. В рамках этой системы периодически отправляются запросы, которые обрабатываются компетентными учреждениями каждой страны-члена. В Молдове это Национальный центр по борьбе с коррупцией, который в настоящее время проверяет, есть ли в нашей стране банковские активы или счета Виктора Януковича и его приближенных лиц».
На данный момент НЦБК уточняет, что пока не располагает доказательствами того, что у Виктора Януковича есть какие-либо банковские счета в Молдове.
