Против Илана Шора заведено уголовное дело. Речь идет об ущербе на общую сумму в 27,9 миллиардов леев в BEM и Banca socialа.

Кроме Шора еще 3 человека уже задержаны и доставлены в НЦБК для дачи показаний. Это: бывший и.о. председателя Banca Sociala Наталья Рахуба, бывший и.о. председателя BEM Виорел Бырка и член административного совета Banca Sociala Леонтий Сухолитко.