«Мы очень рады, что смогли сегодня дать необходимую информацию. Для нас очень важно, чтобы следствие продвигалось продуктивно, потому что для нас очень важно, чтобы банки были сохранены и была выявлена объективная ситуация», - сказал бизнесмен.
Отметим, что Илан Шор, как и еще 3 члена совета деректоров банков получил статус подозреваемого по двум уголовным делам, которые были открыты по фактам нарушения режима кредитования, а также превышения служебных полномочий в Банка де економий и Банка сочиалэ.
"Они - подозреваемые в злоупотреблении служебным положением, которое привело к ущербу в особо крупных размерах. Наказание за такое преступление - до 7 лет тюрьмы", - сказал глава управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну.
По данным следствия, общая сумма ущерба составляет почти 28 млрд леев. Деньги вывели из Банка де економий, перевели в Банка сочиалэ, а затем вывели за рубеж. Где сейчас находятся эти деньги следствию предстоит выяснить.
