Эксперты из США приступили к расследованию ситуации в BEM, Banca Socială и Unibank

Эксперты американской компании Kroll Associates UK Limited начали сегодня изучать ситуацию в трех банках Республики Молдовы, которые были замешаны в хищении миллионов леев: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Пресс-секретарь НБМ Родика Телеука уточнила, что американские эксперты прибыли в Кишинев накануне. Она отметила, что результаты расследования будут опубликованы примерно через 4 недели.

Американская компания Kroll специализируется на оказании услуг в сфере безопасности, предотвращения рисков, финансовой разведке, а также занимается расследованием отмывания денег.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники НЦБК провели обыски в доме бизнесмена Илана Шора, а также в офисах ряда чиновников BEM и Banca Socială. Обыски проходили в рамках двух уголовных дел по факту злоупотребления властью в Banca Socială и нарушении правил кредитования в BEM. Ущерб, нанесенный банкам оценивается приблизительно в 28 млрд. леев.

Обсудить