Новые задержания по делу ВЕМ

По делу о проблемных банках задержаны еще 4 человека. Это руководство фирмы "Каравита". Они участвовали в схеме сомнительного кредитования.

В расследовании принимали участие также и зарубежные эксперты, в том числе сотрудники ФБР.

"Проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Эти действия были предприняты на основе информации, полученной от коллег из-за рубежа. Речь идёт о данных, подтвердивших подозрения об участии молдавских компаний в схеме отмывания денег, где фигурировал и Банка де экономий", - заявила прокурор Адриана Бецишор.

"Найдены улики, включая носители информации, которые приобщат к уголовному делу. Эти свидетельства доказывают участие их экономических агентов в схеме по отмыванию денег. Фигурируют там и средства, полученные в качестве кредита от Банка де экономий. Параллельно наши румынские коллеги проверяют причастность определённых лиц и предприятий в рамках этого уголовного дела", - сказал глава управления уголовного преследования НЦБК Богдан Зумбряну.

Обсудить