Первое уголовное дело связанное с ВЕМ передано в суд

Сегодня, первое уголовное дело в расследовании о выводе денег из Banca de Economii было передано в суд. Дело в том, что обвиняемые признали свою вину.

Управляющего компании "Каравита" обвиняют в отмывании денег и причинении банку ущерба в особо крупных размерах.

Согласно данным прокуроров, обвиняемый утаил внушительную сумму, выведенную из BEM и попытался её вернуть путём мошеннических схем. Сейчас он находится под арестом.

Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследование дел в отношении его соучастников продолжается. Всего следствие ведётся еще по 18 делам.

Обсудить