В Молдове раскрыта крупная международная преступная группа

Благодаря действия Центра по борьбе с коррупцией и Прокуратуры, была прекращена деятельность криминального сообщества.

Представители группировки специализировались на отмывании денег в особокрупных размерах. С помощью подлога и мошенничества представители криминальной группы смоли обмануть множество европейских фирм, получив от них в счет несуществующих услуг около 1,5 миллиона евро.

По данным следствиям преступная группа состояла из граждан Молдовы, России, Израиля и Литвы. С молдавской стороны группу возглавлял гражданин Израиля, находящийся в международном розыске.

Обсудить