Семья Григория Петренко проходит по уголовному делу в Яссах. Тещу и жену обвиняют в отмывании денег

Семья Лидера «Антифа» Григория Петренко, который находится под предварительным арестом за организацию и участие в бурных протестах в сентябре 2015 года у стен Генеральной прокуратуры Кишинева, проходит по уголовному делу.

Речь идёт о фирме, принадлежащей его теще и управляемой его супругой Лилией. Об этом сообщает ziaruldeiasi.ro.

Инспекторы Управления публичными финансами жудеца Яссы уведомили Прокуратуру Трибунала Ясс и Национальное бюро по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег компенией Atgaya. Согласно общественной информации, акционером и администратором фирмы является 64-летняя Светлана Котельник, мать жены Григория Петренко, Лилии, которая также занята в фирме-распространителе косметических товаров для известного ателье Make-Up Paris в Яссах. Жена молдавского сторонника коммунистической идеологии успешно управляла бизнесом в Яссах с 2011, а в 2014 году оборот фирмы увеличился в два раза, без единого задекларированного работника в компании.

Результаты финансирования фирмы за 2015 год еще не были опубликованы, но, по информации „Ziarul de Iaşi”, налоговые инспекторы начали проверку всей деятельности фирмы Atgaya от начала в 2011 и до лета 2015 года. Они проверяют способ декларирования НДС во взаимосвязанных сделках с деловыми партнерами. В результате налоговой проверки инспекторы узнали, что фирма тещи Петренко не указала в отчете об уплате НДС, откуда появилась "дыра" в государственном бюджете на сумму более 160.000 леев, тогда как чистая прибыль компании в 2013-2014 годах составила 60.000 леев.

Светлана Котельник и Лилия Петренко обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Речь идёт о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Инспекторами были обнаружены необоснованные суммы на счетах компании. Супруга Петренко, которая не получает реализации от доходов на территории Румынии (из декларации), в начале 2015 года одолжила для фирмы 160.000 леев и подняла сумму наличных денег до 230.000 леев. Было представлено несколько кредитных соглашений, в основе которых стояли «суммы, полученные из законных источников в других государствах (Молдова и Россия) для развития бизнеса».

С момента создания бизнеса официально в фирме не было ни одного работника. После полугода деятельности в обороте у фирмы тещи Петренко было около 10.000 леев, а потери составляли около 29.000 леев. Через год оборот составлял уже 270.000 леев, а потери составили 39.000 леев. В 2013 году чистая прибыль фирмы составляла 63.000 леев, оборот – 660.000 леев. Долги фирмы с 2011 до 2013 года тоже серьёзно увеличились – с 145.000 леев до 970.000 леев соответственно. В 2014 оборот составил 1,2 миллиона леев, а прибыль незначительно уменьшилась на 2.000 леев. Долги фирмы составили 1,3 миллиона леев.

golos.md
Обсудить