Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) по данным этого расследования оценил состояние президента России Владимира Путина в $2 млрд. Значительная часть средств зарегистрирована в офшорах Панамы, сообщает организация.

Коммерческий банк "Россия" использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

Результаты расследования ICIJ публикуют партнеры консорциума из ряда ведущих мировых СМИ. Над этими материалами работали, в частности, и корреспонденты программы Би-би-си "Панорама".

В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental.

Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента.

Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.

Друг Путина

Ведущий британский эксперт по делам, связанным с отмыванием денег, королевский адвокат Эндрю Митчелл в интервью программе Би-би-си "Панорама" заявил, что видит признаки мнимости в сделках, упомянутых в документах. Он не находит в них обычной коммерческой логики.

Согласно одному из документов, компания Sandalwood Continental приобрела некие активы на сумму в один доллар и продала их через три месяца за 133 миллиона долларов.

Sandalwood также получила ссуды от принадлежащего российскому государству банка на сумму 800 млн долларов. В документах нет свидетельств предоставления компанией Sandalwood гарантий или выплат по этим ссудам.

Том Китинг из Центра исследований финансовых преступлений и безопасности также заявил "Панораме", что эти транзакции носят признаки отмывания денег. По его мнению, эти сделки необходимо расследовать.

“Все, что я там увидел, заставляет меня сказать: стоп, мы должны очень тщательно расследовать, что здесь происходит. Является ли это кредитами, списанными без явной компенсации, кроме [компенсации в размере] одного доллара, или же это кредиты, прошедшие через несколько пар рук без какой-либо видимой причины", - сказал Том Китинг.

В соответствии с документами, International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине “От первого лица” описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.

Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Тем не менее, в документах одной из компаний, которой владеет музыкант, указано, что она учреждена для того, чтобы защитить "личность и конфиденциальность" конечного владельца и выгодоприобретателя компании.

Виолончелист ранее говорил репортерам, что он не бизнесмен. Его вовлеченность в сложные офшорные сделки вызовет подозрения в том, что кто-то другой мог использовать его компании для решения своих задач.

Перекупка кредитов

В начале 2011 года компания Sandalwood Continental, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, выдала кредит на 200 млн долларов компании Horwich Trading, зарегистрированной на Кипре.

На следующий день Sandalwood всего за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - Ove Financial Corp.

В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Media Overseas, официально принадлежащей Сергею Ролдугину.

Одни только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.

По данным расследования, Sandalwood Continental учреждена банком "Россия", который власти США называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников". Владелец компании Sandalwood Continental неизвестен.

"Не может быть коммерческих оснований для передачи 200 млн долларов и прав на получение ежегодно восьми миллионов за один доллар", - заявил в интервью программе Би-би-си "Панорама" королевский адвокат Эндрю Митчелл.

Это лишь одна из сделок, связанных с российскими компаниями, которые вызвали подозрения экспертов.

Всего в документах Mossack Fonseca приводится несколько десятков таких сделок на общую сумму как минимум 2 млрд долларов.

Например, в 2007 году International Media Overseas взяла кредит на 6 млн долларов, который был списан всего через три месяца за 1 доллар.

 

Компания также выступала одной из сторон в привлекших внимание экспертов сделках по торговле ценными бумагами. International Media Overseas продавала бумаги брокеру, а на следующий день выкупала их по меньшей цене.

"Это не бизнес, - говорит Эндрю Митчелл, - это создание видимости бизнеса для того, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы".

Счет для International Media Overseas Ролдугин открыл в одном из швейцарских банков. В документах на открытие счета был вопрос о том, знает ли он “политически значимых лиц”. Ролдугин ответил отрицательно.

Акции КамАЗа и АвтоВАЗа

Еще одна компания, связанная с Россией, Sonnette Overseas, согласно документам ICIJ, участвовала в кажущейся нелогичной сделке по покупке акций автомобильной компании КамАЗ.

В 2008 году Sonnette вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион (право) на покупку 27% акций КамАЗа за 100 тысяч долларов. Между тем, немецкая корпорация Daimler в том же году заплатила за 10% акций КамАЗа 250 млн долларов.

Опцион пока еще не был реализован, однако, согласно документам, он дает консорциуму право голоса на собрании акционеров, а также право на получение дивидендов.

Другая компания, Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20% акций АвтоВАЗа за 50 тысяч долларов. Сумма выглядит сильно заниженной – за два года до этого французская компания Renault выкупила 25% акций АвтоВАЗа за 1 млрд долларов.

Участие ВТБ и Аркадия Ротенберга

Как утверждается в документах, обнародованных ICIJ, компания Sandalwood Continental получила несколько кредитов в общей сложности на 600 млн долларов от "Русского коммерческого банка Кипра". В этот период основным владельцем банка был российский ВТБ.

Затем эти деньги были, судя по данным ICIJ, переданы другим офшорным компаниям. Одна из них владеет горнолыжным курортом "Игора", находящимся рядом с Санкт-Петербургом.

Путин присутствовал на открытии этого курорта в 2006 году. В 2013 году на этом курорте состоялась свадьба Катерины Тихоновой - директора фонда "Иннопрактика", которую агентство Рейтер называет младшей дочерью Владимира Путина (российский президент не подтверждает родственную связь с Катериной Тихоновой, но и не опровергает).

Компания, получившая деньги, сейчас частично принадлежит крупнейшему акционеру банка "Россия" Юрию Ковальчуку, которого назвали одним из "кассиров" Путина, в тот момент, когда правительство США включило его в санкционный список.

Адвокат Ковальчука заявил, что он не понимает, почему его клиенту задают вопросы, когда вся информация о банке "Россия", которая подлежит обязательному обнародованию, находится в открытом доступе.

Компания Sunbarn получила несколько кредитов на 231 млн долларов от компаний, связанных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, также являющимся старым другом Путина. Свидетельств того, что компания выплатила долг, нет. Незадолго до выдачи кредита “Стройгазмонтаж” Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода “Южный поток”.

"Информационная атака"

Еще за неделю до выхода программы в свет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о том, что в СМИ якобы готовится информационная атака на Путина и его окружение.

"Естественно, как вы можете догадаться, речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах, среди которых Ковальчук, Ротенберг и другие, речь идет о каких-то офшорных компаниях, о большом количестве бизнесменов, которых он и в глаза не видел", - заявил Песков.

Некоторые российские депутаты, комментируя материалы ICIJ еще до их публикации, заявили, что видят в них попытки дестабилизировать Россию, ослабить ее позиции в мире.

А в партии "Единая Россия" связали публикацию этих материалов с предстоящими парламентскими выборами.

Представители Би-би-си заявили, что это расследование несет общественный интерес и было проведено справедливо и беспристрастно. По словам Би-би-си, документы ICIJ были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов.

В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиа-организациям по всему миру.

Клиенты в высших кругах

В опубликованных в воскресенье материалах ICIJ также упоминаются офшорные счета, связанные с главами других государств или с их семьями, а также с ведущими бизнесменами, спортсменами и знаменитостями.

В частности, говорится о сделках, проведенных в интересах:

  • президента Украины Петра Порошенко,
  • ныне покойного отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона
  • членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая,
  • премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона,
  • детей президента Азербайджана Ильхама Алиева,
  • сына бывшего президента Египта Хосни Мубарака,
  • детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа,
  • чиновников ФИФА,
  • футболиста Лионеля Месси.

Представители компании Mossak Fonseca заявили журналистам ICIJ, что не нарушают никаких законов.

Многие из клиентов компании, с которыми связались журналисты-расследователи, отвергли обвинения в свой адрес. В частности, представители президента Украины Петра Порошенко заявили, что офшор ему был нужен для того, чтобы провести предпродажную реструктуризацию кондитерского бизнеса.

Некоторые другие клиенты Mossak Fonseca предпочли не отвечать на вопросы ICIJ.

Что такое ICIJ?

Международный консорциум журналистов-расследователей был создан в США в 1997 году. С ним сотрудничают более 190 репортеров из 65 стран мира.

Материалы ICIJ публикуются в СМИ-партнерах консорциума, среди которых – ведущие мировые медиа-организации, в том числе Би-би-си.

Одно из главных отличий от той работы, которой занимаются отдельные СМИ, – отсутствие жестких временных рамок. Подготовка материала для конкретного ресурса, как правило, ограничена заданными сроками. Проекты ICIJ могут готовиться месяцами.

Так, расследование об использовании асбеста в развивающихся странах (вопреки его негативному влиянию на здоровье людей) заняло около восьми месяцев. Примерно столько же – история о торговле имплантами, полученными из останков умерших людей. Когда ICIJ расследовал негативные эффекты от проектов Всемирного банка, а именно насильственное переселение людей при строительстве тех или иных объектов (например, электростанций), только анализ документов занял 11 месяцев. Чтобы оценить число пострадавших, журналист изучил около шести тысяч документов на четырех языках.

Еще одна особенность – международная сеть журналистов в десятках стран, превосходящая возможности отдельных СМИ (наряду с этим к отдельным проектам дополнительно привлекают экспертов и медиаресурсы). Только в проекте Swiss Leaks – расследовании деятельности швейцарского отделения банка HSBC, которое заподозрили в причастности к отмыванию денег, – были задействованы более 160 журналистов, представляющих более 50 стран и более 60 СМИ. В общей сложности в консорциуме участвуют около двухсот журналистов из 65 стран.

Чем занимался ICIJ?

В числе тем, которыми занимались участники ICIJ, – злоупотребления табачных компаний (в частности, их причастность к контрабанде сигарет), бесконтрольный лов рыбы странами Азии, Европы и Латинской Америки, распределение контрактов на послевоенное восстановление Ирака и Афганистана и конфликт интересов, связанный с глобальным изменением климата.

Разоблачения ICIJ приносят результаты. За публикацией материалов по делу Swiss Leaks – одного из крупнейших проектов консорциума – последовали официальные расследования в нескольких странах. В Швейцарии в связи с подозрениями в отмывании денег банк HSBC согласился заплатить властям 40 млн швейцарских франков (примерно $40 млн). Разоблачения привели также к скандалу вокруг британской газеты Telegraph: ее сотрудник признался, что она воздерживалась от негативных публикаций о HSBC, который выступал в качестве постоянного рекламодателя.

Расследования, касающиеся уклонения от уплаты налогов, по данным на 2015 год, способствовали изменению законодательства в десятках стран. Что касается упомянутого дела о Всемирном банке, то там пообещали выделить дополнительные ресурсы на то, чтобы гарантировать безопасность его проектов для местного населения.

Консорциум вручает премии имени Дэниела Перла (американского журналиста, убитого в Пакистане в 2002 году). В 2013 году такую премию получили, в частности, шведские журналисты, уличившие телекоммуникационную компанию TeliaSonera в выплате взяток при работе в Узбекистане. В 2010 году – американский журналист за материал о выплатах, получаемых афганскими талибами за пропуск грузов для американских солдат.

Подозрительный «друг Путина»: что стало известно из «Панамских документов»
 
 

На протяжении года журналисты крупнейших изданий мира (Guardian, «Новая Газета», BBC, Sueddeutsche Zeitung и многие другие) разбирали гигантский массив документов, утекший из панамской компании Mossack Fonseca. В воскресенье 3 апреля результат работы сотен журналистов появился на сайтах разных СМИ, а к моменту, когда вы читаете этот текст, про «Панамские бумаги» написано на первых полосах тысяч газет.

Так что случилось? Кто с чем попался? Поможем разобраться.

1. Объем данных – беспрецедентный
 

Анонимный источник передал Sueddeutsche Zeitung больше 2,5 терабайт данных Mossack Fonseca, в основном – письма сотрудников компании. Для сравнения, слив Wikileaks, который взорвал дипломатический мир в 2010 году, и из-за которого Джулиан Ассанж до сих пор скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, был всего 1,7 гигабайт, то есть в тысячу раз меньше. Некоторые данные в панамских документах датированы 1970-ми.Список фигурирующих в документах людей включает друзей и партнеров Муаммара Каддафи, Петра Порошенко, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлёйгссона, Башара Ассада и – что представляет интерес для России – Владимира Путина. Подозрительная деятельность обнаружилась и у компаний футболиста Лионеля Месси, и актера Джеки Чана, и многих других. В Mossack Fonseca абсолютно точно не только закрывали глаза на нелегальные сделки, но и всячески помогали отмывать деньги и проводить другие незаконные операции.

2. С Путиным прямой связи в документах нет, но есть множество косвенных

Ни одной бумаги с именем или подписью Путина в архиве не найдено. Но вот старый знакомый Владимира Путина, крестный отец дочери президента виолончелист Сергей Ролдугин, имел две компании, которые находились под управление Mossack Fonseca, и их деятельность крайне подозрительна.

Большой материал «Новой Газеты» детально разобрал самые интересные случаи, связанные с Ролдугиным. Журналисты полагают, что Ролдугин может быть прикрытием для средств, которые на самом деле принадлежат президенту России. По крайней мере, легкость, с которой офшорным фирмам доставались деньги, поражает. Например, компаниям Ролдугина выписываются кредиты на огромные суммы денег, которые впоследствии «прощаются» за один доллар. Или, в один день заключалась и расторгалась сделка на акции «Роснефти», в сделке была обозначена неустойка в пользу компании Ролдугина в размере $750 тысяч. Не сделав ничего, кроме подписи и отмены договора, Ролдугин получил три четверти миллиона долларов.

3. Отступление: Кто такой Ролдугин

Ролдугин – академический виолончелист, народный артист России и один из самых давних приятелей Путина. Согласно книге «От первого лица», биографии президента, Ролдугин проводил время с Путиным, уходя в самоволку из армии: они катались ночью на Запорожце по Ленинграду, распевая песни. Одно время они жили на даче тестя Ролдугина вчетвером со своими женами, вскоре после рождения Маши, первой дочери Путина. Эти данные были известны до истории про офшоры, но важно знать степень их близости в молодости, чтобы понять претензии журналистов к Ролдугину и президенту. Многие ситуации, которые обнаружились благодаря документам Mossack Fonseca, кажутся нелогичными без этих деталей. Зачем миллиардерам и огромным государственным и окологосударственным структурам нарушать международные законы себе в убыток и в пользу малоизвестного и небогатого виолончелиста?

4. Многое указывает, что крупные бизнесмены платят дань виолончелисту

Еще в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву, где он рассказал, что крупные российские бизнесмены обязаны вносить деньги для президента, 35% из которых отправляется на офшоры. Компании Ролдугина, предположительно, являются теми офшорами, на которые эти деньги уходили, полагают авторы расследования. В этом случае это были не прямые взносы денег, а выше упомянутые «кредиты», которые прощались за один доллар. Кредиты выдавал, в частности, офшор, связанный с бизнесменом Алексеем Мордашовым, владельцем «Северстали».

Еще компания, связанная с Ролдугиным получила $30 миллионов за «консультации» от других компаний, связанных с Мордашовым.

Похожим образом деньги могли поступать и от компаний братьев Ротенбергов (хотя конкретно про их сделку неясно, была ли она подписана), и от Сулеймана Керимова. Сделка с Керимовым была настолько хитрая, что компания, связанная с Ролдугиным за вложение в один доллар получила четыре миллиарда рублей от «Ростелекома». Подробности того, как это произошло, описывает «Новая Газета».

5. В истории также завязаны государственные банки

Дочерний банк ВТБ, RCB Bank на Кипре, выделил кредитную линию без залога на $650 миллионов для офшора Sandalwood Continental, который связан с Ролдугиным. Даже бывалые работники Mossack Fonseca имели сомнения по поводу этого кредита. Судя по всему, это был операционный бюджет для Ролдугина и его компаний. Эксперты по финансовой преступности говорят, что у этой сделки все признаки отмывания денег.

6. Деньги из офшоров нередко возвращаются в Россию, но никакой пользы россиянам за переделами крайне узкого круга это не несет

Какое-то количество денег из офшорной цепочки пошло на на кредит компании, которая построила горнолыжный курорт «Игора» (Ленинградская область), где свою свадьбу сыграла дочь Путина. Условия кредита были невероятно мягкие. Другая часть на схожих условиях ушла компании, которая открыла яхт-клуб на Ладоге. Ссылаясь на неподтвержденную информацию, журналисты пишут, что в городе Сортавала (Карелия) строится очередной дворец для президента, и компания, которая владеет землей получала деньги от структур Ролдугина.

Все эти компании так или иначе связаны с Юрием Ковальчуком и банком «Россия». В банке «Россия» у Ролдугина есть небольшая доля.

7. Виолончелист и его офшоры оказывают влияние на российское автомобилестроение и весь рынок телерекламы

Video International – компания, основанная Михаилом Лесиным, недавно погибшим при таинственных обстоятельствах в Вашингтоне. Она в какой-то момент занимала 70% российского рынка телерекламы. 20 процентов компании, как выяснилось, принадлежит фирме, связанной с Ролдугиным, и он получает многомиллионные дивиденды.

Ролдугин также имел опцион на КамАЗ. Инвестиционная компания «Тройка Диалог» в какой-то момент купила почти 51% акций КамАЗа, и под это дело создала компанию Avtoinvest Ltd. В итоге она почему-то передала управление компанией Avtoinvest непонятному офшору. Офшор мог диктовать условия компании, которая владела 51% КамАЗа, а Ролдугину принадлежало 15% от офшора. У компании Avtoinvest был опцион на 100% КамАЗа за $100 тысяч – совершенно смешные деньги для крупнейшего производителя грузовиков в стране. Соответственно, непонятный офшор мог этот опцион выкупить, и Ролдугин мог получить 15% от компании, которой полностью принадлежит КамАЗ.

У «Тройки Диалог» и офшоров, связанными с Ролдугиным, была схожая сделка с акциями «АвтоВАЗа». Эти договоры почти полностью повторяли историю с «КамАЗом».

***

Подробности расследования международного пула журналистов можно посмотреть на сайтах OCCRP, «Новой газеты». Если вас интересует международная сторона вопроса, то можно также читать на сайте OCCRP, Sueddeutsche Zeitung и др

Обсудить

Мировое расследование о коррупции

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о должностных лицах, чьи семьи (или они сами) имели офшоры и счета за рубежом.