СБУ задержала в Одессе россиянина наладившего незаконный вывод денег

Служба безопасности Украины задержала в Одессе гражданина РФ наладившего схемы по выводу денег из страны.

Оперативники СБУ задокументировали преступные действия гражданина России, который создал механизм фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода денежных средств, сообщает официальный сайт СБУ.

Ежемесячный оборот преступной деятельности составил более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 000 000 долларов. Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 000 долларов наличными.

При задержании у подозреваемого были изъяты оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежная документация, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Напомним, что ранее, 25 июля, СБУ задержала в Киеве другого подозреваемого в крупных финансовых аферах, так называемого "рейдера номер один" Вячеслава Платона. Он также подозревается в незаконных международных транзакциях, и по мнению украинских СМИ работал "под крышей" российской ФСБ.

Обсудить