Дело Илана Шора передано в суд

Досудебное следствие окончено, материалы дела переданы в суд для вынесения приговора

Мэр Оргеева обвиняется в мошенничестве и отмывания особо крупных денежных сумм. В частности речь идет о выводе из Банка де Экономий пяти миллиардов леев, путем выдачи незаконных кредитов фирмам контролируемым Шором. Кредиты выдавались под фиктивные гарантии выданные банками из России. В итоге деньги из молдавских банков оказались в оффшорных фирмах.

В тоже время сам Шор отрицает свою вину, по его словам координацию вывода денег из банковской системы осуществлял Влад Филат, который в свою очередь действовал по согласованию с Вячеславом Платоном.

Напомним, что на данный момент в суде находятся более 20-ти уголовных дел о связанных с "делом миллиарда". Часть подозреваемых, как Григорий Гачкевич и члены административного совета Банка де Экономий еще находятся под предварительным заключением, а другие, как экс-премьер Влад Филат, уже получили приговор суда первой инстанции.

Обсудить