В Молдове обезврежены две криминальные группировки, подозреваемые в отмывании денег

Прокуроры и офицеры СИБ обезвредили две криминальные группировки, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, более 0,5 млрд леев.

Невыплаты в бюджет достигли 252 млн леев, а операции по отмыванию денег – около 300 млн леев. По этому делу были задержаны пятеро подозреваемых. 

По данным следствия, подозреваемые регистрировали на социально-уязвимых людей фиктивные предприятия, посредством которых скрывали доходы, полученные от контрабанды. Позже деньги легализовывались посредством других фирм. 

"Подозреваемые вносили в бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность фирм искаженные данные о доходах и расходах. Сумма неуплаченного НДС и налога на прибыль составила 250 миллионов леев. Также были легализованы средства от продажи товаров и услуг на сумму 292 миллиона леев. Эти средства в бухгалтерских документах не указали, их вывели наличными", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.

Одна из группировок  действовала с 2015, а вторая – с января по май 2016 года.

Обсудить