Средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли использоваться для «усиления российского влияния на молдавских депутатов и «продвижения интересов Москвы», считают источники Reuters.
По информации собеседников агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон. Он был задержан в августе 2016 года в Киеве и экстрадирован в Молдавию. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. Платон проходит по делу о необеспеченных кредитах подконтрольных ему же юрлицам. Как утверждает следствие, таким образом из Молдавии вывели $1 млрд.
По словам собеседников Reuters, Россия пытается препятствовать проведению расследования об отмывании денег и не пропускает молдавских чиновников в страну. Генпрокурор Молдавии Юрий Гарабу рассказал агентству, что когда прибыл в Москву по официальному приглашению, ему устроили длительный допрос.
В начале августа молдавская прокуратура задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России.
