РАССЛЕДОВАНИЯ: Денег нет? Держите!

Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма

Материал

Комментарии 6

Войти
  • Этож сколько денег выкачивают!?
  • T
    # Tândală
    Надо же было как то оплачивать избрание Трампа. А это удовольствие недешевое. Вот ФСБ и позаботилась по полной оставив нас в дураках
  • # vmt
    Ни в одном из опубликованных расследований я не увидел сумму осевшую в молдавских банках в виде процента за произведенные транзакции. А она должна быть немалой. Так где эти деньги сейчас?
  • # Dmitrii Petrenko
    больше походит на роман… где же наш миллиард?
  • Г
    # Горожанин
    Шоу началось давно.
    Статья опубликована в № 3679 от 22.09.2014
    Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием 21 банка

    www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/09/22/kak-utekli-20-mlrd

    далее 3 ноя 2015

    По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник «Ъ», близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Получить комментарии от представителей бизнесмена «Ъ» вчера не удалось.

    долго тянут и поздновато вспоминают

    и тут наше гражданское общество очнулось...20 марта 2017,

    Опубликовано расследование о выводе из РФ $22 млрд с помощью молдавских судей
    https://point.md/ru/novosti/obschestvo/opublikovano-rassledovanie-o-vyvode-iz-rf-22-mlrd-s-pomoshchiu-moldavskikh-sudei
  • D
    # Doloi Diktaturu Deneg
    «Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок» — не верю… среди 200 проводок в пределах одной страны можно вечно блуждать