Андриан Канду рассказал, когда Kroll представит второй отчёт

Второй отчет компании Kroll о расследовании банковских махинаций будет готов через два месяца. И в документе назовут имена причастных к преступной схеме. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду на первой пресс-конференции в режиме онлайн.

Материал

Комментарии 6

Войти
  • Г
    # Горожанин
    О сколько нам открытий чудных…
    https://point.md/ru/novosti/obschestvo/milliony-dollarov-iz--34-landromata-34-obnaruzheny-na-schetakh-kompanii-shora
    • # Votruba Горожанин
      "… Согласно банковским данным, оказавшимся в распоряжении Rise Moldova, удалось установить, что фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По сей день власти Молдовы предпочитали замалчивать эти сделки, которые нам удалось обнаружить..."

      О-о! Пойнт.мд уже обнаруживает и разоблачает финансовые махинации которые власти Молдовы по сей день замалчивают?! Крутая контора!
      Чем только молдавские «силовики» и их «кукловод» занимаются, непонятно
      • Г
        # Горожанин Votruba
        «Чем только молдавские «силовики» и их «кукловод» занимаются, непонятно » — Сам удивляюсь.

        Молдова не сходит с полос мировых таблойдов. Это успех

        «Detectives have unravelled a conspiracy that involved billions of dollars being sent from suspected criminals in Russia via accounts in Latvia and Moldova held at banks notorious for their exposure to money-laundering scams.»
        «Detectives say accounts at RZB transferred about $9.7bn to accounts at Moldova’s Moldindconbank. The cash was then moved to Trasta Komercbanka in Riga.»
        https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/british-banks-handled-vast-sums-of-laundered-russian-money
        • # Votruba Горожанин
          … Это успех…
          А не дожидаясь пока Новая газета, или кто-то другой откроет еще на миллиарды долларов «успех», пойнт.мд может?
          • Г
            # Горожанин Votruba
            Гадать не буду, может не может.
            У редактора поинта уточните. у редакции публики…
            Да мало ли у нас журналистов, аналитиков, которые смогли бы провести собственное расследование.
            • Г
              # Горожанин Горожанин
              Ктати, вот пример трудностей при расследовании

              «Прошла неделя. Никакого ответа мы до сих пор не получили, ни от фирмы, ни от посольства. Придется проявить настойчивость и написать еще пару писем – в Госдепартамент США, в Департамент по налогам, и в американские СМИ. Они то наверное знают, что журналистским расследованиям раскрывающим деятельность международной финансовой мафии нужно помогать, а не мешать..»
              https://ava.md/2016/09/29/o-zhurnalistskom-rassledovanii-ava-md/

              И, судя по тому, что продолжения истории нет… остается ждать, что «кто-то другой откроет еще на миллиарды долларов «успех»… Крол, к примеру, либо Гардиан