Юрие Сэндуцэ (RISE Moldova): «Российские структуры не проявили особой готовности сотрудничать»

Новая информация о глобальной схеме отмывания от 20 до 80 млрд долларов из России через всемирную «прачечную»

Материал

Комментарии 2

Войти
  • Г
    # Горожанин
    «Известно, что в 2014 году два сотрудника ФСБ приехали в Республику Молдова чтобы ознакомиться с материалами дела. Российских коллег проинформировали о ходе расследования, после чего они вернулись в Москву, и никаких дальнейших действий с их стороны не последовало.»

    Тогда почему?
    .
    «К середине 2014 года использование «молдавской схемы» Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях,
    в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков»,
    https://point.md/ru/novosti/ekonomika/tsb-presek-moldavskuiu-skhemu-vyvoda-deneg-eshche-v-2014-godu

    Может потому, что? -… Спецслужбы режима Кремля поняли, что «явка провалена», следствие продвинулось очень далеко и свернули деятельность по отмыванию чернного нала на финансирование европейских политиков на своей территории.

    О английскя часть ландромата не среагировала, а молдавская часть схемы не среагировала… странно.
  • Г
    # Горожанин
    UPD/

    Очень странно.
    В странах где каждый цент отслеживается между банками, эта схема работала

    «Нанося сильный удар международному имиджу страны, The Herald может обнажить ключевую роль, сыгранную Шотландией в так называемом „Ландромате“ (»Прачечной") — гигантском криминальном заговоре, позволившем российской элите выдоить минимум 20 млрд долларов из своей страны".

    https://point.md/ru/novosti/v-mire/shotlandskie-kompanii-otmyli-4-mlrd-funtov-iz-rossii