Компания "Kroll" представила новую пояснительную записку

Компания "Kroll" представила новую пояснительную записку к расследованию крупного мошенничества в банковском секторе

Материал

Комментарии 4

Войти
  • М
    # Мирянин
    " Список потенциальных бенефициаров является конфиденциальным".
    Надо было уточнить — для населения РМ.Те кто причастен уже в курсе.
    • И откуда вы узнали?
      А ели серьезно, то думаю, что обязательно будет утечка.
      А что касается того, что те кто воровал знают, то это так. Но они знают, что воровали, но не уверены, попали в список или не попали.
      • М
        # Мирянин Виталий Андриевский
        По мне, так доклад должен был быть засекречен.Он вообще должен был состоять из открытой части и особо секретной о которой даже не заикаться. Деньги любят тишину.
  • # Andre Rostovtsev
    Элементарная схема отмыва денег, классика жанра. До какой степени должна быть воровской банковская система Молдовы (регулятор, контрольные банковские институции), чтобы не заметить сразу в этих транзакциях признаки мошенничества).