Согласно сообщению НАЦ, финансовая инспекция на МП «Regia Apă-Canal Bălţi» выявила хищение порядка 20 млн леев произошло в 2013-2016 годах. Позже деньги отмыли. В пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией сообщили, что возбуждено два уголовных дела по фактам присвоения чужого имущества и отмыванию денег.

Схема использовалась классическая: ответственные лица предприятия заключали контракты с юридическими и физическими лицами на предоставление определённых услуг или приобретение имущества, которых МП в результате не получало. Таким образом, МП «Regia Apă-Canal Bălţi» был причинён ущерб в особо крупных размерах.

Затем поступавшие суммы легализовывались. Поскольку в совершении двух дел участвовали одни и те же люди, правоохранители объединили их в одно.

Для сбора необходимых доказательств были проведены обыски в офисах 30 экономических агентов и по месту жительства 17 физических лиц на севере и в центральной зоне страны. Полицейские обнаружили записи, информационные носители и около 400 тысяч леев.

Расследование продолжается.