В Кишиневе и Единцах проходят обыски по делу об отмывании денег

В Кишиневе и Единцах проходят обыски по делу об отмывании денег и уходе от налогов. Проводят их по 35 адресам.

По данным прокураторы по борьбе с оргпреступностью, в схеме задействованы три отечественные компаний и семь физических лиц. Ущерб нанесенный государству, превышает десять миллионов леев. 

Участники преступной группы обеспечивали фальшивыми документами предпринимателей, которые продавали яблоки и другую сельхозпродукцию без уплаты налогов.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы за отмывание денег, и еще до шести лет за уклонение от уплаты налогов.

Обсудить

Война с коррупцией в Молдове

Новости с фронтов войны с коррупцией.