Список компаний, которые получили на млрд леев проблемных кредитов в BEM, Banca Sociala и Unibank

Почти 70 компаний получили проблемных кредитов на общую сумму, которая превышает 3 млрд леев из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Источники из государственных учреждений прислали в редакцию All Moldova список данных компаний. Среди них компании, о которых власти ранее объявили, что они получили кредиты мошенническим путем. По некоторым делам уже вынесены судебные решения, другие еще находятся на рассмотрении в суде. Названия большинства компаний публикуются впервые. Десять из этих компаний, включая государственное предприятие, взяли кредиты, которые не собирались возвращать на сумму, превышающую один миллиард леев. 

  • Romanița-Plus – 168195541,22 леев 
  • ГП Servicii Transport Auto – 139728372,46 леев 
  • Sanin SRL – 98812649,41 леев 
  • BN PROALIM – 92506984,74 леев 
  • Lidiana Lux – 92301761,41 леев 
  • Amtarex – 88595850,86 леев 
  • VESI – 84721232,17 леев 
  • Magt-Vest – 83792343,55 леев 
  • VLASCO SRL – 82000000 леев 
  • VALIEXCHIMP – 81500000 леев

 

Обсудить

Миллиардомат - как отмывались деньги через Молдавские банки

На протяжении конца нулевых годов и вплоть до 2015 года, в Молдове работала одна из крупнейших в Европе прачечных по отмыву капиталов сомнительного происхождения. Вместе с иностранными деньгами, которые прокачивались через молдавские банки, были похищены сотни миллионов евро из национальной банковской системы.