НЦБК о деле кредита в BEM фирме, аффилированной с семьей председателя Парламента

Национальный центр по борьбе с коррупцией проводит расследование в отношении 40 компаний на предмет незаконного приобретения финансовых средств в «Banca de Economii a Moldovei». Среди фирм, проходящих по делу, фигурирует и компания «Alsvit-Vin», бывшая «Alsvit-Print», аффилированная с семьей председателя Парламента Зинаиды Гречаный - сообщает Ziarul de Garda

В марте 2011 года фирма получила кредит в размере 39,3 млн. леев от «Banca de Economii» и должна была погасить его до 2015 года. Только до сих пор кредит не был возвращен полностью.

Несмотря на то, что есть множество документов, свидетельствующих об участии Алексея Гречаного, супруга председателя Парламента, в управлении компаниями, которые получили и использовали деньги, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) утверждает в ответе на запрос ZdG, что «на данном этапе расследований не установлено причастности Алексея Гречаного к оформлению кредита в размере 39,3 млн. леев от «Banca de Economii a Moldovei» (BEM). Кредит был выдан 4 марта 2011 года. Алексей Гречаный стал соучредителем «Alsvit-Vin» 7 апреля 2011 года сроком на 3 месяца.

22 июля 2011 года он отказался от качества учредителя», — оправдывает учреждение, уполномоченное бороться с коррупцией, свой ответ об «отсутствии причастности» супруга председателя Парламента к оформлению займа.

«На данный момент, (кредит, прим. ред.) не был полностью погашен»

В последние годы в публичном пространстве появлялось все больше информации и обвинений относительно причастности семьи Гречаных к мошенничеству в BEM путем оформления нескольких кредитов, последний из которых – в 2011 году, через фирму ООО «Alsvit-Vin». Тема вновь стала актуальной после того, как Зинаида Гречаный была избрана председателем Парламента, а ее бывший советник и советник президента страны Игоря Додона, Руслан Флоча, стал директором НЦБК, учреждения, уполномоченного законом расследовать эти преступления. В этом контексте ZdG спросила НЦБК, есть ли у него в ведении дело, в рамках которого расследуются обстоятельства кредита, полученного компанией ООО «Alsvit-Vin» от BEM, и какова была роль семьи Гречаных во всей этой транзакции.

Учреждение признало, что в его ведении находятся 2 уголовных дела, в рамках которых расследуются действия фирмы, аффилированной с семьей Гречаных. «В ведении органа уголовного преследования НЦБК находится комплексное уголовное дело, возбужденное в ноябре 2018 года, по которому проходят более 40 компаний, расследуемое в связи с незаконным получением финансовых средств в BEM». Среди них компания «Alsvit-Vin», бывшая «Alsvit-Print», получившая в 2011 году кредит в размере 39,3 млн. леев в BEM. Указанная сумма была бы предоставлена для капитальных вложений, а в качестве залога было оставлено имущество на сумму 41,25 млн. леев», – уточнил НЦБК. Учреждение утверждает, что, хотя сроком погашения кредита был 2015 год, «до сих пор он не был возвращен полностью».

Алексей и Зинаида Гречаные

НЦБК: А. Гречаный стал соучредителем «Alsvit-Vin» через месяц после того, как компания взяла кредит

НЦБК отмечает, что «на данном этапе расследований причастность Алексея Гречаного к оформлению кредита в размере 39,3 млн. леев в BEM установлена не была». Предварительные выводы сделаны вследствие подтверждения следующих данных. Кредит от BEM был получен 4 марта 2011 года. Алексей Гречаный стал соучредителем «Alsvit-Vin» 7 апреля 2011 года сроком на 3 месяца. 22 июля 2011 года Алексей Гречаный отказался от качества учредителя», – утверждает НЦБК.

Второе уголовное дело, расследуемое НЦБК, в котором фигурирует компания «Alsvit-Vin», было возбуждено 3 мая 2019 года. 40 компаний, в отношении которых ведется расследование в связи с незаконным приобретением финансовых средств в BEM, рассматриваются и с точки зрения совершения преступления отмывание денег. «В связи с тем, что уголовное расследование находится на предварительной стадии, орган уголовного преследования НЦБК обратился в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, а также в Аналитическое управление НЦБК, чтобы осуществить подробный анализ всех транзакций, ущерба, нанесенного банковским организациям, и установить фактических бенефициаров денег, взятых в кредит», – говорится также в ответе НЦБК.

Кредит BEM для «Alsvit-Print» и офшор с Кипра

ООО «Alsvit-Print», компания, которая заключила договор займа с BEM, была зарегистрирована в сентябре 2002 года.

4 марта 2011 года компания получила кредит на сумму 39,3 млн. леев в BEM. Согласно договору, ранее опубликованному в публичном пространстве, кредитный договор был рассчитан на 4 года и должен был быть погашен до марта 2015 года. Деньги были выделены на капитальные вложения, и большая часть из них – 35,5 млн. леев, была использована для закупки строения площадью 30,8 тыс. кв.м. в селе Кожушна, Страшенского р-на, где работал «Винный завод Кожушны». Тогда же была приобретена плантация виноградников, два объекта недвижимости в Кожуне, объект недвижимости в Кишиневе площадью 38,5 кв.м. и два автомобиля, включая «Toyota Land Cruiser Prado». Еще 3,8 млн. леев было потрачено на закупку сырья и аксессуаров для виноделия: бутылок, упаковки и этикеток.

Фирма «Alsvit-Print» приобрела все это имущество у BEM, в свою очередь, получившего его у «Винного завода Кожушны», который брал много кредитов в 2007-2008 годах. В связи с тем, что завод вступил в процедуру несостоятельности, а затем обанкротился, банк воспользовался своим правом залога и вступил в собственность всего имущества «Винного завода Кожушны», который впоследствии стал собственностью фирмы «Alsvit-Print».

А. Гречаный становится соучредителем «Alsvit-Vin» после того, как он был техническим директором «Винного завода Кожуны».

Через месяц после сделки, 7 апреля 2011 года, в компании произошел ряд изменений. Она меняет название с «Alsvit-Print» на ООО «Alsvit-Vin», юридический адрес изменен с квартиры в Кишиневе на территорию «Винного завода Кожуны», а также меняется один из учредителей. Таким образом, Алексей Гречаный, супруг нынешнего председателя Парламента Зинаиды Гречаный, официально становится соучредителем компании. До того, как стать соучредителем «Alsvit-Vin», которая получила «Винный завод Кожуны», Алексей Гречаный был членом Совета директоров «Винного завода Кожуны» и техническим директором акционерного общества.

Документы, ранее опубликованные несколькими политиками: Дорином Киртоакэ, Юрием Киринчуком и Ренато Усатым, – показывают, что связи Алексея Гречаного с «Alsvit-Vin», бывшей «Alsvit-Print» и «Винным заводом Кожушны», были гораздо ближе. Так, договор типа «Trust Deed» («Трастовый договор»), подписанный 13 января 2011 года, за два месяца до того, как фирма ООО «Alsvit-Print» взяла кредит в BEM, показывает, что Алексей Гречаный владел половиной доли кипрской компании «Handows Trading Limited», в то время владелицы ООО «Alsvit-Print». Гречаный делил кипрскую компанию с Аллой Мындрилэ, которая сегодня полностью владеет компанией, проходящей процедуру банкротства. Согласно тем же документам, компания с Кипра была представлена в Молдове Вячеславом Тимотиным, действующим управляющим в деле о несостоятельности компании АО «Aroma». Тимотин – супруг Марианы Тимотиной, члена Высшего совета магистратуры. Я позвонили Вячеславу Тимотину с целью спросить его о кипрских офшорных транзакциях 2011 года, но он не пожелал с нами разговаривать. «Я ничего не помню. До свидания», – ответил он, не выслушав тему беседы.

В течение многих лет BEM не может продать залог, полученный от «Alsvit-Vin»

Кредит, полученный в марте 2011 года «Alsvit-Print», ныне «Alsvit-Vin», не был погашен в соответствии с графиком, установленным BEM, поэтому в апреле 2012 года финансовое учреждение, контролируемое в то время государством, запросило осуществление права залога на активы, принадлежащие компании. Однако банку не удалось продать эти активы, заложенные в обмен на кредит. В 2015 году «Alsvit-Vin» вступила в процедуру несостоятельности, процедура была инициирована «Винным заводом Кожушны» за задолженность в 919 тысяч леев. Сегодня ООО «Alsvit-Vin» управляет временный администратор Симион Хортоломей, компания проходит процедуру банкротства. Он избегал говорить с ZdG о нынешней ситуации и прошлом фирмы.

Уже в течение нескольких лет администрация BEM, также находящаяся в процессе ликвидации, пытается продать товар ООО «Alsvit-Vin», чтобы вернуть стоимость предоставленного кредита, но безуспешно. Последний аукцион был организован недавно, 20 сентября 2019 года, но самый ценный актив, здание, в котором размещался винный завод, не был продан. Цена, затребованная BEM за здание и «основные средства, используемые в производственном процессе винного завода», составила 16 млн. леев. «Никто не пришел на аукцион. Раньше цена товара была выше, но с течением времени, поскольку покупателей не было, она снижалась. Объекты более низкой стоимости были проданы ранее», – уточнили представители BEM, занимающиеся продажей залога, ссылаясь на автомобили или винную коллекцию.

Кредит, полученный в 2011 году «Alsvit-Vin» в BEM, также фигурирует в отчетах «Kroll» как непогашенный. В 2013 году долг, как и другие кредиты, был передан компании, аффилированной с Иланом Шором, «Roseau Alliance», после того как 18 марта 2013 года BEM подписал договор, согласно которому уступила неблагонадежные кредиты фирме из Великобритании на сумму около 1 млрд. леев.

Гречаный: «Моя семья не имеет никакого отношения к заводу, BEM или «Alsvit»

«Мой супруг, Алексей Гречаный, был директором этого завода в Кожушне. Может ли технический директор оформить займ? Завод получил (кредит, прим. ред.), но у завода есть собственники. У Алексея Гречаного нет ни йоты. Да, он был очень краткий период членом Совета директоров (Винного завода, прим. ред.), затем его уволили. Я подготовилась и могу вам сказать. До 2010 года завод выплачивал кредит BEM. Он платил как надо, в должное время. В 2010 году завод обанкротился. Почему? Из-за разных долгов, которые были… возможно, и рейдерские атаки. Однозначно (А. Гречаный, прим. ред.) никак не связан с фирмой «Alsvit-Print». В 2011 году, в январе, Алексей Гречаный был освобожден от должности технического директора на заводе Кожушны. Моя семья не имеет никакого отношения к фабрике, BEM или «Alsvit». Если что-то есть, кто-нибудь скажет мне. Есть органы правопорядка. Пригласят меня и скажут».

(Зинаида Гречаный в передаче «Интерпол» на «TV 8» 25 июня 2015 г.)

Обсудить