Досье Пандоры: там есть и Плахотнюк

Плахотнюк перевел миллионы евро своей семье через траст в Новой Зеландии

Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года.

Информация содержится в одной из крупнейших «утечек» данных и финансовых документов, в которых фигурируют около 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 300 официальных лиц. Речь идет о деле, известном под названием Pandora Papers.

Есть данные, что через новозеландский траст, Плахотнюк перечислил своей семье около 10 миллионов евро, а в сам фонд - около 180 миллионов долларов.

Pandora Papers свидетельствует, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде.

Говорят, что создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей.

Некорые документы показывают, что бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила переслать ей десятки миллионов долларов в Швейцарию.

Этим же документом они договорились, что при жизни  Плахотнюк будет получать от доверительного собственника траста советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти — активами траста управлять исключительно в интересах членов семьи для их содержания и образования. Кроме того, в секретном документе также указано, что управляющий траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) будет консультироваться с попечителями и бенефициарами траста, прежде чем осуществлять какие-либо выплаты из денег организации.

Говорят, что скандальный олигарх и политик в настоящее время находится в Турции после бегства из страны в 2019 году. Молдавские власти выдали ордер на его арест после того, как он не явился на допрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией.

В.Плахотнюка подозревают в причастности к ряду махинаций, в том числе к знаменитой «краже века», когда в 2014 году из трех молдавских банков был выведен 1 миллиард долларов.

Массовая утечка данных под названием Pandora Papers раскрывает тайные состояния и скрытые транзакции мировых лидеров, политиков и миллиардеров, которые скрывали свое состояние в офшорах.

В документах информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран, доступ к информации получили 600 журналистов из100 стран.

Изучение этих документов является крупнейшим процессом, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI) - в нем участвует более 650 репортеров.

 

НАША СПРАВКА: 

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье опубликовал документы с данными об якобы офшорных счетах некоторых мировых политиков. В документе под названием «Досье Пандоры» фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, 400 чиновников и знаменитостей из примерно сотни стран. В расследовании упоминаются 46 россиян - миллиардеров.

Директор ICIJ Джерард Райл раскрыт, что доступ к оригинальным файлам дан более чем 600 журналистам из свыше 100 стран. Публикация в прессе материалов на основании «Досье Пандоры» будет продолжаться на протяжении нескольких недель.

В воскресенье газета Miami Herald со ссылкой на опубликованные ICIJ документы пишет, что бывший премьер-министр Великобритании с супругой приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости, и не заплатили налоги на сумму более $400 тысяч.

По данным ICIJ, премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки замка на юге Франции. В особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.

Офшоры окружения Путина

Николай Егоров стал владельцем Pollux Global Corp Британских Виргинских островов в 2016 году, сообщают журналисты. Целью создания компании, как утверждают авторы материала, было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в швейцарском банке UBS. Приблизительный размер активов оценивается в 50 миллионов долларов.

Отдельная публикация «Важных историй»* посвящена офшорам, которые связывают с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который в 1980-х работал с Владимиром Путиным в дрезденской резидентуре КГБ. По данным авторов расследования, падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет офшором Delima Services Limited с Британских Виргинских островов, которому принадлежит 85-метровая яхта Valerie. Журналисты ранее сообщали, что у Игнатовой есть также вилла в Испании стоимостью 15 миллионов евро. 

Кроме того, Игнатова вместе с тещей Чемезова Людмилой Рукавишниковой, по данным журналистов, владеют офшором Penimar Holdings Limited. Ему принадлежит компания Holytown Limited, которая в свою очередь владеет недвижимостью на 8,5 миллиона евро, в том числе вилла за 4,7 миллиона евро в Марбелье. Всего стоимость активов в офшорах семьи Чемезова журналисты оценили в 22 миллиарда рублей. 

Кроме того, журналисты выпустили материал об Андрее Болотове, бывшем зяте главы «Транснефти» Николая Токарева, который также служил с Путиным в КГБ. Как утверждают расследователи, он получил гражданство Кипра и благодаря офшорам владел подрядчиками «Транснефти», которые получали контракты на миллиарды рублей.

Другие открытия «архива Пандоры»

Еще одно расследование посвящено генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту. По данным авторов материала, он является бенефициаром офшоров Haldis Corporation на Британских Виргинских островах, которая является крупнейшим акционером компании Moscow Dvorik Ltd. Moscow Dvorik Ltd владеет компанией «Эдисонэнерго», которая купила 39 советских кинотеатров в Москве по «минимальной цене» в 9,6 миллиарда рублей и без торгов. Авторы расследования утверждают, что Эрнст участвует в «проекте по сносу советских кинотеатров и строительству на их месте торговых центров». 

Связи с офшорными компаниями авторы расследования обнаружили также у ряда российских чиновников и их родственников. В том числе утверждается, что глава администрации президента Антон Вайно в 2012 году мог провести девять дней на 54-метровой яхте Addiction, которая принадлежит компании Coral Maritime Limited Сергея Адоньева, одного из основателей оператора «Йота». Также на яхте, по данным журналистов, проводил время руководитель «Роснано» Сергей Куликов. Антон Вайно и Сергей Куликов были в числе лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16 по 24 июля 2012 года, свидетельствует один из документов офшора Coral Maritime Limited. 

Офшоры также обнаружили у дочери вице-премьера Марата Хуснуллина Алины Хуснуллиной, зятя главы МИД Сергея Лаврова Александра Винокурова, сына первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимира Кириенко, мужа сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарона Элиэзер Аронова, а также отца президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Якова Чернина.

Кроме того, журналисты перечислили офшоры, связанные с некоторыми депутатами Госдумы и членами Совета Федерации. Среди них Алексей Чепа, Сергей Мамедов, Григорий Аникеев, Игорь Ковпак, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Мария Капт-Голушко, Владимир Скоч, Инга Аршба. 

Обсудить