Как скоро В.Плахотнюк полностью утратит капитал?

Более 4 миллиардов леев - активы, выявленные Агентством по взысканию добытых преступным путем активов по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 годов. Это данные внутренней оценки Агентства.

Из общей суммы добытых преступным путем активов в размере 6 181 723 631 лей, в отношении которых были произведены аресты, 4 006 501 321 леев оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием "банковское мошенничество".

Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д.

В графике стоимости изъятых активов в верхней части списка указаны дела об отмывании денег, в которых арестованы активы на сумму около 1,7 млрд леев.

Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда – более 55 млн. леев, незаконное обогащение – 21 млн леев, торговля людьми – около 18 млн леев и другие.

Агентство сообщило об аресте 2273 сельскохозяйственных и строительных земель, 3 самолетов, 748 зданий и 351 транспортного средства.

Секвестры также применялись к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу, а также к вычислительной технике.

Абсолютной премьерой для Республики Молдова является секвестр на криптовалюту на сумму 110 552 лея.

Кстати, параллельные финансовые расследования проводились по 195 уголовным делам, изъятые товары принадлежали 493 лицам, имевшим статус подозреваемых или обвиняемых.

На данном этапе на казначейских счетах, управляемых Агентством, размещается эквивалент 77 миллионов леев.

 20 миллионов из этих денег приписывают Владу Плахотнюку.

 

Обсудить