По фиктивным договорам, составленным от имени АО "Молдтелеком", перечислено в 2012 году 16,5 млн. леев, пишет Инфотаг.
Полицейские утверждают, что накануне во время обысков в офисе компании обнаружен ряд контрактов, актов приема-сдачи работ с признаками фальсификации.

По данным сыщиков, девять различных предприятий, якобы оказавшие услуги "Молдтелекому", в том числе по прокладке сетей, ремонту объектов, на самом деле таковых работ не производили, но исправно перечисляли средства на определенный счет фирмы-"фантома".

В ходе 30 обысков в офисах компании изъяты документы строгой отчетности с элементами подделки, пять печатей различных фирм, ноутбук и системный блок с информацией о характере проведенных сделок.

Как сообщил начальник управления по борьбе с правонарушениями МВД Виталие Бричаг, возбуждены уголовные дела по фактам фальсификации документов, злоупотребления служебным положением, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов