По информации ведомства, эти деньги принадлежат бизнесмену Вячеславу Платону непосредственно, либо через третьих лиц, сообщает zdg.md

В ходе расследования прокуроры установили, что в течение 2010-2014 годов Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп, действовавшую на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации и других государств.

«Данная преступная организация наладила транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Молдове, подконтрольное главе преступной организации, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Республике Латвия, прямо или косвенно контролируемую и управляемую членами организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации и финансовым учреждением в Латвийской Республике. Под предлогом исполнения незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов был осуществлен перевод и конверсия сомнительных финансовых средств из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 доллара США в нарушение национального законодательства Республики Молдовы, а также Российской Федерации.

Впоследствии указанные выше финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми руководил глава преступной организации Вячеслав Платон», - говорится в сообщении прокуратуры.