По данным прокуроров, с 2016 по 2018 год руководство нескольких компаний разработало схему уклонения от уплаты налогов: на добавленную стоимость и подоходного. 

Позже различные компании обращались к подозреваемым, чтобы не платить налоги и получать наличные деньги в ходе предпринимательской деятельности. Подозреваемые управляли десятками подставных компаний. Они оформляли фиктивные налоговые накладные, указывая поставку и продажу товаров, которых де-факто не существовало. Нелегальные услуги предоставлялись за деньги. 

Если подозреваемых признают виновными в отмывании денег, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы или до 800 000 леев штрафа. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы или до 350 000 леев штрафа.