Оффшорные фирмы молдавских бизнесменов попали в поле зрения НЦБК
Оффшорными фирмами граждан Молдовы заинтересовался центр по борьбе с коррупцией. Под подозрение попали 46 бизнесменов, которые открыли в налоговых оазисах 76 компаний.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о должностных лицах, чьи семьи (или они сами) имели офшоры и счета за рубежом.
Оффшорными фирмами граждан Молдовы заинтересовался центр по борьбе с коррупцией. Под подозрение попали 46 бизнесменов, которые открыли в налоговых оазисах 76 компаний.
Как офшоры заработали сотни миллионов рублей на торговле акциями банка «Россия», а государство — потеряло миллиарды
Масштаб скандала вокруг "панамских документов" растет – в интернете будет опубликована гигантская база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.
Две компании, зарегистрированные в Молдове, фигурируют в денежных переводах, через которые виолончелист Сергей Ролдугин, друг российского президента Владимира Путина, получил деньги «на покупку музыкальных инструментов».
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа объявил об уходе в отставку из-за скандала с офшорами, сообщает Reuters.
О каких доказательствах может идти речь? – полное раскрытие Сергеем Ролдугиным информации о движении денежных средств по банковским счетам его компаний, а также об иных активах (акции, паи, доли) им принадлежащих.
По мнению оппозиционера Дмитрия Демушкина, вся российская власть соткана из коррумпированных чиновников, ведущих "офшорный бизнес", не связывающих свою дальнейшую жизнь с Россией. А нацгвардия, созданная Путиным, призвана жестко защищать кремлевскую ОПГ от праведного гнева ограбленного "вертикалью" народа.
Когда разоблачили офшорные счета отца британского пример министра Дэвида Кэмерона, никто в Британии не кричал о «британофобии». Когда разоблачили офшорные счета пакистанских, исландских, саудовских, украинских и китайских граждан, никто в этих странах не кричал: «пакистанофобия!», «исландофобия!», «саудофобия!», «украинофобия!» или «китаефобия!» Такая мысль даже не пришла никому в голову.
Дэвид Кэмерон — один из фигурантов расследования об офшорах, основанного на материалах «Панамского архива» — нескольких миллионах документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся оформлением офшоров.
И при этом де-факто Ролдугин получает прибыль, сопоставимую или даже превышающую прибыль, приходящуюся на долю официально самого богатого бизнесмена России от деятельности компаний последнего.
Президент Российской Федерации В.В. Путин отвечает на вопрос про найденный у его друга виолончелиста Сергея Ролдугина офшор в Панаме с несколькими миллиардами долларов сомнительного происхождения.
Если пресс-секретарь президента сказал: «Ничего нового», значит, ничего нового. Значит, и Генпрокуратура ничего не обнаружит.
Этот «вброс» (на других языках «расследование») — плохая новость для властей. И не только наших. В других странах немедленно начали изучать опубликованные документы; премьер-министр Исландии уже подал в отставку, премьер-министр Англии пока отбивается… Ну а мы создали Национальную гвардию. У нас это называется
Из-за «Панамского архива» премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлёйгссон подал в отставку. В скандальном расследовании упоминается офшорная компания исландского премьера, которую он не задекларировал. Причем когда журналисты спросили премьера Исландии о его офшорной компании, он прервал разговор и покинул комнату, назвав вопросы журналистов неприемлемыми.
Это Клуб Супер богатых, в который входят представители разных профессий и наций— от Си Цзиньпина до исландского премьера, от Путина до отца Камерона, от Месхи до Джеки Чана.
Масштабное расследование журналистов, которое обнаружило связи с офшорными компаниями целого ряда бывших и нынешних глав государств, обернулось для премьера Исландии потерей его должности.
Речь о Rompetrol и оффшорных компаниях
Анонимный источник "слил" в международные СМИ в 2013 году базу данных о финансовых операциях из десятков «налоговых раев». 130.000 имен из 170 стран вошли в список с оффшорными фирмами. В списке фигурирует 22 гражданина Молдовы, среди которых известный бизнесмен Анатолий Стати.
Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.
Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) по данным этого расследования оценил состояние президента России Владимира Путина в $2 млрд. Значительная часть средств зарегистрирована в офшорах Панамы, сообщает организация.