Согласно материалам дела, эти трое вместе с сообщниками имитировали заключение инвестиционного контракта по реконструкции и реставрации недвижимости с Banca de Economii и похитили из него около 32 млн. леев.

Условия контракта были составлены таким образом, чтобы поставить Banca de Economii в невыгодное экономическое положение, а компания, которая должна была провести реконструкцию и реставрацию недвижимости, которая должна была стать новой штаб-квартирой BEM, даже не имела необходимые разрешения (разрешение на строительство и т. д.) для выполнения контракта.

Установлено, что хищение произошло в последнюю неделю ноября 2014 года, а отмывание денег происходило в течение 2015 года.

Деньги были отмыты и интегрированы в легальный денежный оборот Республики Молдова и других стран. Таким образом, отмытые деньги использовались членами преступной организации в личных целях, в том числе часть была смешана с другими источниками, украденными у BEM, и использована для покупки самолета.

Из украденной суммы BEM удалось вернуть лишь около 6 млн леев.

Трое участников этого дела скрылись из страны. По требованию антикоррупционной прокуратуры заочно были выданы ордера на их арест.

Следственные действия по делу о «Банковском мошенничестве» продолжаются.