Как следует из пресс-релиза поступившего в редакцию, несколько человек, проживающих в муниципии Кишинэу, разработали и создали мошенническую схему для легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников дохода.

Они зарегистрировали несколько юридических лиц с разными учредителями, но фактически управляли компаниями одни и те же лица, имеющие общие адреса в подразделениях, в которых они осуществляют свою деятельность, располагаясь по 3 адресам в муниципии Кишинэу. 

Далее деньги одной из этих компаний, предоставляющих ИТ-услуги, полученные от уклонения от уплаты налогов и сборов в пользу государства, а также от фиктивных сделок, заключенных с другими юридическими лицами, под предлогом оказания ей услуг другими компаниями, участвующими в этой противоправной схеме по услугам вулканизации, дизайна и иного характера, фиктивно передавалась между расследуемыми юридическими лицами, таким образом, соответствующие денежные средства впоследствии вводились в законный оборот. 

За полтора года преступники незаконно получили не менее 5 334 907 леев. В результате обысков изъяты документы, технические носители информации, печати и другие предметы, относящиеся к расследуемому уголовному делу и подлежащие исследованию вместе с другими доказательствами, применяемыми по делу, а у прокурорами задержано одно лицо на 72 часа.