Согласно новому законопроекту, банки, обменные кассы, нотариальные конторы и казино, обязуются сообщать в Центр по борьбе с коррупцией о всех сделках, в которых проходят платежи на сумму более ста тысяч леев, наличной оплатой, или 500 тысяч перечислением.

Отчеты будут передаваться в Службу по борьбе с отмыванием денег НЦБК. В случае утаивания отчета, предусмотрен штраф до 20 тысяч леев. Данный законопроект касается, в том числе и государственных служащих, а также членов их семей.

Представители финансовых учреждений Молдовы, позитивно приняли инициативу законодателей. Дмитрий Урсу, глава Ассоциации банков, заявил, что банковские структуры и ранее в автоматическом режиме информировала НЦБК об всех операциях.